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Contabilità Forense e Audit delle Frodi

Accountant 3

Gli esperti contabili di HELVIA FIDUCIAIRE, in qualità di Consulente Tecnico o Perito o Consulenti,  conducono per conto dei Committenti privati o pubblici o delle Autorità (Procure della Repubblica, Tribunali e Polizia Giudiziaria), elvetiche o italiane, o comunitarie ed internazionali, attività di investigazione amministrativo-contabile, economico-finanziaria, di corporate intelligence, applicazione di modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, determinazione di rating di legalità e congiuntamente con i propri partner informatici, interventi investigativi in ambito di cybercrime e computer forensic.

Le collaudate metodologie di Forensic Accounting & Fraud Auditing di HELVIA FIDUCIAIRE sono in grado di rilevare i comportamenti illeciti e fraudolenti commessi da Azionisti, Amministratori, Dirigenti, Collaboratori o Terzi, implementando le necessarie misure di contrasto, prevenzione, monitoraggio e investigazione dei reati economico-finanziari e degli illeciti societari.

L'intervento ispettivo di HELVIA FIDUCIAIRE è  altamente raccomandato nelle circostanze in cui sussistano dei fondati dubbi sul comportamento corretto di taluni attori o vi possa essere un rischio pregiudizievole per la reputazione e la continuità d'azienda derivante dalla commissione di talune ipotesi di reato quali ad esempio:  appropriazione indebita, distrazione di asset aziendali, truffa, corruzione e peculato, turbativa d'asta, falsificazioni delle scritture contabili e frodi di bilancio, false od omesse comunicazioni sociali, frode assicurativa, insolvenza fraudolenta, riciclaggio di denaro sporco, contraffazione di prodotti griffati, mobbing ed intimidazioni, violenze   e molestie sul posto di lavoro, ecc.

In tali circostanze, la perizia o relazione contabile di HELVIA FIDUCIAIRE può rassicurare il Committente o l'Autorità al riguardo della commissione o meno di tali illeciti, fornendogli anche le prove documentali (ed eventualmente testimoniali) per la celebrazione di un eventuale processo civile o penale, congiuntamente alla stima dei danni economici e patrimoniali subiti.

Se  desidera  ricevere maggiori informazioni circa i servizi offerti da HELVIA FIDUCIAIRE,  non  esiti  a  contattarci  al  numero telefonico  0041 (0)91 6309757  o   ad   inviarci  una sua  richiesta scritta a:

info@helviapartners.com

esponendoci  il suo progetto  aziendale, istituzionale o familiare.

Alcuni interventi di Contabilità Forense eseguiti dagli esperti contabili di HELVIA:

RELAZIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA inerente le possibili ipotesi di reato riscontrate in una società a partecipazione pubblica italiana. Diciotto ipotesi di reato riscontrate su cui sono stati attivati vari processi penali.

RELAZIONE PER LA SOCIETA' CONTROLLANTE inerente le possibili ipotesi di reato riscontrate in una società partecipata estera, commesse dall'amministratore unico e dal direttore finanziario locali. Al termine, le controparti hanno siglato un pesante accordo transattivo con la casa madre corrispondendo un cospicuo indennizzo a titolo di risarcimento danni.

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZONE inerente il censimento, la classificazione e l'individuazione per classe, delle adeguate misure di contrasto e prevenzione inerenti  l'insieme delle frodi perpetrate da titolari, esercenti e terzi a livello nazionale, a danno di una importante emittente globale di carte di credito.